Certificat en compliance financière - Arlon
Anti-Money Laundering (AML) & Know Your Customer (KYC)
Formation créée le 30/03/2026. Dernière mise à jour le 23/09/2026.Version du programme : 1
Type de formation
MixteDurée de formation
105 heuresCertificat en compliance financière - Arlon
Anti-Money Laundering (AML) & Know Your Customer (KYC)
Les exigences en matière de conformité financière (AMLD, GAFI, CSSF) se renforcent continuellement, tandis que les organisations font face à une pénurie croissante de profils immédiatement opérationnels. L’offre de formation existante se caractérise soit par des modules courts, ciblés mais non certifiants, soit par des programmes académiques plus longs, difficilement compatibles avec les contraintes des professionnels. Dans ce contexte, ce certificat propose un format structuré, certifiant et orienté vers la pratique, permettant d’acquérir en un temps limité les compétences nécessaires à l’exercice de fonctions en conformité. Format : - 14 semaines de formation - 105 heures d'enseignement - 12 crédits (ECTS) reconnus Quand ? Mardi & jeudi de 17h à 20h Attention: le premier cours se tiendra le 1er octobre 2026 et aura lieu sur le campus d'Arlon.
Objectifs de la formation
- Former des professionnels immédiatement opérationnels en conformité, grâce à un certificat académique co-construit avec les acteurs du secteur
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Etudiants en comptabilité et en assistant de direction, souhaitant renforcer leur employabilité grâce à une spécialisation en conformité financière
- Professionnels en activité (comptables, auditeurs, compliance officers, juristes d'entreprise, gestionnaires de risques, responsables financiers, conseillers bancaires, etc.) désireux d'acquérir une expertise approfondie en gestion des risques et conformité réglementaire
- Entreprises et institutions financières, souhaitant former leurs équipes afin d'optimiser leurs processus de contrôle et assurer leur conformité aux réglementations en vigueur
Prérequis
- Diplôme de bachelier/gradué (domaine pertinent) ou VAE : 5 ans d'expérience utile (dont 2 ans d'études supérieures)
- Niveau suffisant en français (cours) et anglais (supports)
Contenu de la formation
Module 1 – Introduction to AML/CFT – framework, governance
- Money laundering, terrorism financing, proliferation financing, phases du blanchiment, predicate offenses, conséquences, standards internationaux, cadre européen, AMLA, gouvernance, lignes de défense, compliance function, RC/RR, culture of compliance.
Module 2 – AML by industry type
- Banking industry, new payment products and services, fund asset management industry, insurance industry, risques sectoriels et case studies.
Module 3 – Operational aspects
- Risk-based approach, risk assessment, risk factors, risk score, risk management and mitigation, risk appetite, customer due diligence, beneficial ownership, PEP, source of wealth, source of funds, screening, ongoing monitoring, record keeping, cooperation with authorities, SAR/STR, tipping off, sanctions.
Module 4 – Financial flows from an AML perspective
- Services et flux financiers, transaction monitoring, acteurs, organisations, consortiums, cartels, techniques et typologies de blanchiment, dirty money vs. grey money, KYI & KYC, study cases.
Module 5 – Risk Management
- Legal framework, reputational risks, client trust, code of conduct, code of ethics, whistleblowing, remuneration, frequency and severity of incidents, risk management, risk appetite, risques en cas de non-compliance.
Module 6 – GDPR
- GDPR dans le contexte AML/KYC, data privacy, controller / processor / recipient, legal basis, ROPA, data breach, international data transfers, gestion des données personnelles dans les investigations AML/KYC, workshop pratique.
Module 7 – Day to day operations
- AI & technologies in AML, transaction monitoring, KYC automation, name screening, machine learning, NLP, predictive analytics, algorithm bias, black-box decision making, human-in-the-loop, compliance tools, onboarding client et mise en situation pratique.
Équipe pédagogique
Partenaires :
- Cabinet d’audit (Big Four) : KPMG Luxembourg. Interventions sur les thématiques AML/KYC et Data Protection, apportant une expertise pratique et opérationnelle en matière de conformité.
- Secteur bancaire : BGL BNP Paribas. Contribution aux modules Finance & Economics et Risk Management, avec un focus sur l’analyse des risques financiers et la mise en œuvre des pratiques de conformité dans le secteur bancaire.
- Cabinets d'avocats spécialisés : Arendt & Medernach Luxembourg. Interventions sur les thématiques de Corporate Law, Ethics & Governance, garantissant une compréhension approfondie des aspects juridiques liés à la conformité.
- Autorités de régulation : CSSF. Participation sur les aspects réglementaires et les exigences en matière de conformité, assurant l’alignement du programme avec les normes en vigueur.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
Ressources techniques et pédagogiques
Lieu
Départements économique, technique et social d'Arlon
11 Place du Lieutenant Callemeyn 11 6700 Arlon